Мошенничество

Одним из профилирующих направлений деятельности Центра «Детего» является расследование и противодействие мошенническим действиям, а также правовая помощь и защита интересов граждан, пострадавших от мошенничества. Большая практика, квалифицированные сотрудники, серьезное техническое обеспечение – все это позволяет нам эффективно разоблачать злоумышленников и возвращать похищенные средства и имущество законному владельцу. Обращайтесь к нам за помощью, если Вы или Ваши близкие стали жертвой мошенников! Мы работаем для Вас с 2005 года!

Мошенничество – это наиболее популярный способ хищения денежных средств и активов в настоящее время. Бездействие правоохранителей привело к такому росту данных преступлений, что возбуждение уголовных дел по всем совершенным фактам приведет к коллапсу всей системы расследования.
Полиция, путем вынесения необоснованных «отказных», пытается признать уголовный состав гражданско-правовыми отношениями. Это же проще, чем раскрывать и расследовать. А тут еще и «горе-юристы», которые с радостью бегут в суд, чтобы получить исполнительный лист на мошенника или его фирму. А то, что что-либо взыскать там будет невозможно, скромно умалчивают – суд же выиграли.
Нашими сотрудниками наработан колоссальный опыт в розыске мошенников, независимом расследовании мошеннических схем, сборе доказательств для изобличения виновных лиц, а также огромный опыт защиты интересов потерпевших от мошеннических действий в правоохранительных органах.

Наиболее популярными, по нашей статистике, являются следующие схемы:

1. Денежный займ — заем денежных средств без оформления залога, поручительства в простой письменной форме – путем написания расписки. В большинстве случаев, это знакомые или знакомые знакомых, а также коллеги по работе и партнеры по бизнесу.
Уже к моменту первого платежа или дате возврата всей суммы, контактные телефоны этих людей не работают, актуальное их место жительство не известно. Расчет мошенников прост – знакомый или родственник в суд не пойдет, а если и пойдет, то решение суда исполнить не удастся, по причине отсутствия имущества или активов, зарегистрированных на должнике.
2. Хищение средств, при проведении незаконных банковских операций. Не является большим секретом, что большинство коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей иногда, время от времени, регулярно или системно обращаются к услугам лиц, оказывающих помощь в обналичивании денежных средств, их конвертации, транзита и так далее. Обсуждать особенности ведения бизнеса, винить во всем коммерсантов или чиновников мы не будет, но факт остается фактом и для того, чтобы «выжить», бизнес делает все, что для этого необходимо. Процесс вовлечения прост – сначала небольшие суммы и качественное и своевременное выполнение услуг, а уж потом, при крупной сумме, происходит хищение. Расчет мошенников – коммерсант побоится идти в правоохранительные органы, так как сам принимал участие в выводе денег.
3. Хищение денежных средств или активов при «решении» проблем с «серьезными людьми». Попасть в трудную жизненную ситуацию может каждый. Возможное уголовное преследование, проверка бизнеса контролирующими органами, гражданско-правовой спор, разрешаемый судом и много другое. Когда на карту поставлена судьба человека, дальнейшее функционирование бизнеса или крупные денежные средства или активы – «потерять голову» не трудно, а сохранить хладнокровие и самообладание сложно. В этот момент, где-то рядом появляется «влиятельный» человек, который обещает, за вознаграждение, решить все существующие проблемы. Это и судебное решение, и прекращение возбужденного уголовного дела или «сведение на нет» уже начатой проверки коммерческой организации.
В большинстве случаев, это заканчивается потерей не только денег, но и драгоценного времени, которое можно было потратить на правовое решение сложившихся трудностей.
4. Хищение денежных средств бухгалтерами, имеющими доступ к проведению транзакций с расчетных счетов компании или группы компаний. И это относится не только к приглашенным, но и штатным бухгалтерам. В зоне риска компании, где ведется «двойная» бухгалтерия, имеют место быть «серые» зарплаты у сотрудников, иные схемы вывода и оборота денежных средств, не отражаемых в официальной отчетности.
5. Хищение денежных средств по заключенным контрактам и договорам без выполнения или путем ненадлежащего выполнения условий соглашения.
Отсутствие проверки контрагента перед началом работы и перевода предоплаты может повлечь потерю денежных средств. Как правило, неблагонадежные компании, а также компании, созданные для совершения незаконных действий, не имеют на балансе никакого имущества, а на расчетных счетах никаких денежных средств. Что делает невозможным взыскание даже по выигранному судебному делу.
И это только самые распространенные способы хищения денежных средств мошенниками. Однако, по каждому из этих направлений, нами разработан алгоритм противодействия и предупреждения.
Центр «Детего» предлагает весь комплекс услуг по противодействию мошенническим схемам:
— комплексная проверка партнеров, контрагентов и заемщиков;
— комплексная проверка сотрудников и соискателей;
— проверка экономических, финансовых и деловых схем на наличие признаков мошенничества;
— расследование и предупреждение мошеннических схем;
— розыск мошенников и лиц, причастных к мошенническим действиям;
— правовая помощь лицам, потерпевшим от мошеннических действий;
— представительство интересов потерпевших в правоохранительных органах;
— юридическое сопровождение коммерческой деятельности организаций.
Если Вы или Ваши близкие пострадали от рук мошенников, если у Вас не получается защищать свои интересы в полиции самостоятельно, если Вам не хватает доказательств, для изобличения преступников и необходима помощь в их розыске – обращайтесь в Центр «Детего» и мы обязательно Вам поможем!

  • Независимое расследование:

    - общеуголовных и экономических преступлений;
    - корпоративных правонарушений и конфликтов;
    - нарушений прав на интеллектуальную собственность;
    - угроз, шантажа и вымогательства;
    - распространения компрометирующих сведений ;
    - несчастных случаев;

  • Сбор и проверка доказательств:

    - изобличающих и оправдывающих по уголовным делам;
    - опровергающих и подтверждающих позицию по гражданским делам;
    - поиск свидетелей и очевидцев;
    - проверка подлинности и достоверности документов и сведений;
    - выявление фактов фальсификации доказательств;
    - выявление интересантов «заказных» дел ;

  • Розыск ответчика:

    - розыск лиц, подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам;
    - розыск должников, уклонистов и алиментщиков;
    - установление полных биографических данных по частичным;
    - поиск без вести пропавших лиц;
    - розыск лиц, с кем утрачена связь;
    - розыск владельцев объектов недвижимости;

  • Адвокатская защита:

    - по уголовным делам любой сложности и ангажированности;
    - интересов участников гражданских дел;
    - интересов коммерческих и общественных организаций ;
    - граждан других государств;
    - в судах иностранных государств;
    - лиц, с особым статусом и категории VIP;

  • Помощь потерпевшим:

    - правовая помощь и консультации лицам, пострадавшим от преступлений;
    - подготовка и подача заявлений о преступлении;
    - обжалование незаконных действий и бездействия должностных лиц;
    - независимое расследование преступлений и правонарушений;
    - розыск местонахождения ответчиков и преступников;
    - расследование преступлений в сфере IT;

  • Консультирование и сопровождение:

    - не отказываясь от действующих юристов и адвокатов получайте мнение экспертов

  • Проведение исследований:

    - в разработке

  • Розыск имущества:

    - в разработке

  • Обеспечение безопасности:

    - в разработке

ЗАПИСАТЬСЯ на КОНСУЛЬТАЦИЮ!

преимущества

ОПЫТ, КВАЛИФИКАЦИЯ, ВОЗМОЖНОСТИ!

Успешная работа с 2005 года.
Успешная работа с 2005 года.
Практикующие юристы с опытом от 15лет.
Практикующие юристы с опытом от 15лет.
Уникальные технические возможности .
Уникальные технические возможности.
Телефон:
Адрес:
Москва, Новорогожская улица, 11 стр.1
(с 08:00 до 22:00 без выходных)
Рейтинг@Mail.ru