Проверка партнера и контрагента

Как избежать сотрудничества с недобросовестным партнером или контрагентом, как не оказаться обманутым и разоренным, как сохранить и преумножить текущие обороты и не пострадать от изменчивых экономических факторов? Обо всем этом достоверно знают сотрудники Центра «Детего»! Только тщательная многоуровневая проверка всех участников сделки позволит минимизировать риски непредвиденных расходов.

Системные неплатежи, нарушение сроков, хищения различного масштаба, а также откровенно мошеннические действия – признаки сотрудничества с недобросовестными и неблагонадежными контрагентами и партнерами.

Для некоторых представителей малого бизнеса, такое сотрудничество приводит к полной остановке коммерческой деятельности и краху бизнеса. Да и более крупному бизнесу это не идет на пользу. Проверить потенциального партнера перед началом сотрудничества и минимизировать риски экономических потерь, помогут сотрудники Центра «Детего»:

  1. Проверка платежеспособности. Основной признак успешного сотрудничества, особенно для бизнеса, где практикуется кредитование, денежные займы, а также отсрочка и рассрочка платежа или отгрузка товара на реализацию.
  2. Проверка экономических показателей коммерческой деятельности. Важно для понимания, действительно ли компания ведет реальную деятельность, а не является технической площадкой для незаконных банковских и иных операций, возглавляемая номинальным директором.
  3. Проверка кредитной истории и анализ платежей. Что позволяет понять стабильность коммерческой деятельности, соблюдение сроков погашения и исключить сотрудничество с профессиональными должниками, задача которых набрать обязательств и лопнуть как мыльный пузырь.
  4. Выявление невыполненных обязательств. Можно ли рассчитывать на эффективное сотрудничество с тем, кто не выполняет своих обязательств. Анализ арбитражной практики и проверка наличия исполнительных производств. Выявление фактов претензионной работы и негативных отзывов контрагентов и сотрудников
  5. Коммерческие и государственные заказы. Соблюдение всех требований проверяют не только организаторы тендера, но и его участники. Анализ участия, факты допуска и недопуска, статистика выигранных и проигранных конкурсов.
  6. Аффилированность. Возможность открыть новую фирму с новым директором не всегда обнуляет историю добропорядочности бенефициара. Выявление связи между конкурирующими компаниями, связи с ранее дискредитирующими себя организациями, связи с криминалом и силовыми структурами.
  7. История изменений компании. Изучение истории компании может многое рассказать не только о владельцах, но и этапах развития бизнеса. Выявление изменений наименования и организационно-правовой формы, юридические и фактические адреса, учредители и руководители, реорганизация и уставной капитал.
  8. Налоговая дисциплина и соблюдение сроков отчетности. Учитывая особенности современной налоговой системы, недобросовестность одного из цепочки контрагентов ляжет на плечи остальных. Своевременное выявление неблагонадежного контрагента, позволит избежать материальных потерь.
  9. Иные мероприятия, направленные на объективную проверку благонадежности потенциального партнера. При проведении комплексных проверок, мы не ограничиваемся данными из доступных источников, мы проводим выездные и контрольно-профилактические мероприятия.

 

  • Независимое расследование:

    - общеуголовных и экономических преступлений;
    - корпоративных правонарушений и конфликтов;
    - нарушений прав на интеллектуальную собственность;
    - угроз, шантажа и вымогательства;
    - распространения компрометирующих сведений ;
    - несчастных случаев;

  • Сбор и проверка доказательств:

    - изобличающих и оправдывающих по уголовным делам;
    - опровергающих и подтверждающих позицию по гражданским делам;
    - поиск свидетелей и очевидцев;
    - проверка подлинности и достоверности документов и сведений;
    - выявление фактов фальсификации доказательств;
    - выявление интересантов «заказных» дел ;

  • Розыск ответчика:

    - розыск лиц, подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам;
    - розыск должников, уклонистов и алиментщиков;
    - установление полных биографических данных по частичным;
    - поиск без вести пропавших лиц;
    - розыск лиц, с кем утрачена связь;
    - розыск владельцев объектов недвижимости;

  • Адвокатская защита:

    - по уголовным делам любой сложности и ангажированности;
    - интересов участников гражданских дел;
    - интересов коммерческих и общественных организаций ;
    - граждан других государств;
    - в судах иностранных государств;
    - лиц, с особым статусом и категории VIP;

  • Помощь потерпевшим:

    - правовая помощь и консультации лицам, пострадавшим от преступлений;
    - подготовка и подача заявлений о преступлении;
    - обжалование незаконных действий и бездействия должностных лиц;
    - независимое расследование преступлений и правонарушений;
    - розыск местонахождения ответчиков и преступников;
    - расследование преступлений в сфере IT;

  • Консультирование и сопровождение:

    - не отказываясь от действующих юристов и адвокатов получайте мнение экспертов

  • Проведение исследований:

    - в разработке

  • Розыск имущества:

    - в разработке

  • Обеспечение безопасности:

    - в разработке

ЗАПИСАТЬСЯ на КОНСУЛЬТАЦИЮ!

преимущества

ОПЫТ, КВАЛИФИКАЦИЯ, ВОЗМОЖНОСТИ!

Успешная работа с 2005 года.
Успешная работа с 2005 года.
Практикующие юристы с опытом от 15лет.
Практикующие юристы с опытом от 15лет.
Уникальные технические возможности .
Уникальные технические возможности.
Телефон:
Адрес:
Москва, Новорогожская улица, 11 стр.1
(с 08:00 до 22:00 без выходных)
Рейтинг@Mail.ru