Внутреннее расследование

За последние годы значительно выросло количество обращений, связанных с необходимостью проведения внутреннего расследования в коммерческих организациях и компаниях. Как оказалось, владельцы и руководители компаний, стали тщательней относиться не только к финансовой дисциплине, но и к пресечению таких правонарушений, как коммерческий подкуп, присвоение и растрата, хищения и иные злоупотребления. Это, в свою очередь, не только сократило издержки и нецелевое расходование средств, но и привело к реальному увеличению прибыли компании и рентабельности производств. Обращайтесь в Центр «Детего», если хотите быть уверены в эффективности и добропорядочности своих сотрудников!

В любом трудовом коллективе, как на производстве, так и среди «белых» воротничков, не обходится без инцидентов, конфликтов и должностных проступков. Разобраться в ситуации, понять причины и установить виновного не всегда получается объективно и оперативно.

Наказать невиновного, значит обидеть добросовестного сотрудника, не привлечь к ответственности виннового, значит позволить инциденту повториться. И невелика беда, если проступок дисциплинарный. А как быть, если речь идет о хищениях и злоупотреблениях, причиняющих ущерб компании и ее деловой репутации?

Провести объективное и всестороннее расследование, выявить обстоятельства, способствующие совершению правонарушений, а также провести мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение инцидентов, помогут сотрудники Центра «Детего». Мы проводим расследование по следующим направлениям:

  1. Расследование хищений.

Кражи личного имущества и имущества компании. В офисах и на производственных территориях. Расследование инсценировок. При отсутствии мероприятий по профилактике и пресечению краж, данные деяния увеличиваются в геометрической прогрессии.

  1. Расследование растраты и присвоения.

Результат отсутствия системы контроля за расходом средств или смены руководителя среднего звена. Махинации с топливом и средствами контроля пробега в транспортных подразделениях. Бухгалтерские махинации при двойной бухгалтерии.

  1. Расследования коммерческого подкупа.

Наличие системы «откатов и взяток» наносит не только экономический ущерб, но и ведет к репутационным потерям. А также ведет к заключению невыполняемых контрактов, снижает качество продукции и товаров, увеличивает количество гарантийных случаев.

  1. Расследование мошеннических действий со стороны сотрудников.

Хищения путем обмана или злоупотребления доверием. Компании с преобладанием родственных связей и землячества. Инсценировки уничтожения и повреждения имущества, пожаров, хищений. Последствия инсценировок – пристальное внимание и расследование правоохранительными органами.

  1. Расследование утечки информации.

Клиентские базы данных и персональных данных сотрудников. Потерянные продажи и распространение сведений, порочащих деловую репутацию. Работа сотрудников на компании конкурентов. Сведения, составляющие коммерческую тайну и инсайд.

  1. Расследование конфликтов между сотрудниками.

Противоречия и тлеющие конфликты способны парализовать деятельность персонала в самый неподходящий момент. Выявление подстрекателей и профилактическая работа. Травмы на производстве – визит трудовых инспекций и надзирающих структур.

  1. Расследование невыполнения контрактов.

Системные нарушения сроков выполнения обязательств, качества продукции и услуг, проблемные задолженности и неплатежи. Хищение товара, предоставленного на реализацию.

  1. Расследование угроз, шантажа, вымогательства.

Своевременное расследование угроз, шантажа, вымогательства, поступающих в адрес сотрудников и руководителей позволит исключить вербовку недобросовестными конкурентами и коммерческий подкуп. Противодействие распространению и искусственному созданию компроментирующих сведений.

  1. Расследование несчастных случаев.

Независимое расследование несчастных случаев. Членовредительство и страховое мошенничество. Противодействие вымогательству и шантажу со стороны «пострадавших».

По каждому из перечисленных направлений, мы обладаем значительным опытом, а также уникальными методиками проведения расследования.

  • Независимое расследование:

    - общеуголовных и экономических преступлений;
    - корпоративных правонарушений и конфликтов;
    - нарушений прав на интеллектуальную собственность;
    - угроз, шантажа и вымогательства;
    - распространения компрометирующих сведений ;
    - несчастных случаев;

  • Сбор и проверка доказательств:

    - изобличающих и оправдывающих по уголовным делам;
    - опровергающих и подтверждающих позицию по гражданским делам;
    - поиск свидетелей и очевидцев;
    - проверка подлинности и достоверности документов и сведений;
    - выявление фактов фальсификации доказательств;
    - выявление интересантов «заказных» дел ;

  • Розыск ответчика:

    - розыск лиц, подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам;
    - розыск должников, уклонистов и алиментщиков;
    - установление полных биографических данных по частичным;
    - поиск без вести пропавших лиц;
    - розыск лиц, с кем утрачена связь;
    - розыск владельцев объектов недвижимости;

  • Адвокатская защита:

    - по уголовным делам любой сложности и ангажированности;
    - интересов участников гражданских дел;
    - интересов коммерческих и общественных организаций ;
    - граждан других государств;
    - в судах иностранных государств;
    - лиц, с особым статусом и категории VIP;

  • Помощь потерпевшим:

    - правовая помощь и консультации лицам, пострадавшим от преступлений;
    - подготовка и подача заявлений о преступлении;
    - обжалование незаконных действий и бездействия должностных лиц;
    - независимое расследование преступлений и правонарушений;
    - розыск местонахождения ответчиков и преступников;
    - расследование преступлений в сфере IT;

  • Консультирование и сопровождение:

    - не отказываясь от действующих юристов и адвокатов получайте мнение экспертов

  • Проведение исследований:

    - в разработке

  • Розыск имущества:

    - в разработке

  • Обеспечение безопасности:

    - в разработке

ЗАПИСАТЬСЯ на КОНСУЛЬТАЦИЮ!

преимущества

ОПЫТ, КВАЛИФИКАЦИЯ, ВОЗМОЖНОСТИ!

Успешная работа с 2005 года.
Успешная работа с 2005 года.
Практикующие юристы с опытом от 15лет.
Практикующие юристы с опытом от 15лет.
Уникальные технические возможности .
Уникальные технические возможности.
Телефон:
Адрес:
Москва, Новорогожская улица, 11 стр.1
(с 08:00 до 22:00 без выходных)
Рейтинг@Mail.ru